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      关于召开浙江温岭农村商业银行股份有限公司第七次股东大会的公告

      根据《浙江温岭农村商业银行股份有限公司章程》规定,经浙江温岭农村商业银行股份有限公司(以?#24405;?#31216;“温岭农村商业银行?#20445;?#33891;事会研究,决定召开浙江温岭农村商业银行股份有限公司第七次股东大会。现将有关事项公告如下: 

          一、会议基本情况

      (一)会议时间:2019年1月28日(星期一)下午2时。

      (二)会议地点:温岭农村商业银行二楼会议室(温岭市城东街道下保路100号温岭农村商业银行总行)。

      (三)召开方式:现场会议。

      (四)会议出席对象:

      1.温岭农村商业银行全体股东或其委托代理人;

      2.大会见证律师。

          二、会议内容

      一、听取并审议《温岭农村商业银行第一届董事会工作报告(草案)》的议案;

      二、听取并审议《温岭农村商业银行第一届监事会工作报告(草案)》的议案;

      三、听取并审议《浙江温岭农村商业银行股份有限公司2019-2021年业务发展战略及三农支?#22336;⒄构?#21010;(草案)》议案;

      四、听取并审议《温岭农村商业银行2018年决算、利润分配方案和2019年预算草案报告(草案)》的议案;

      五、听取并审议《温岭农村商业银行外部董、监事2018年度报酬方案(草案)》的议案;

      六、听取《温岭农村商业银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2018年度履绩评价结果报告》;

      七、听取温岭农村商业银行2018年关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告;

      八、听取并审议《第二届董事会董事会、监事会非员工监事选举办法(草案)》;

      九、需要审议的其他事项;

      十、表决通过上述事项;

      十一、选举浙江温岭农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、独立董事、监事会非职工监事。

          三、会议登?#21069;?#27861;

      本次会议采取预登记制度,温岭农村商业银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

      (一)登记时间:2019年1月21日至1月24日,每天上午8:30-11:30;下午14:30-17:30。

      (二)登记地址:温岭农村商业银行下辖各支行。

      (三)登记?#20013;?

      1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

      2.企业法人发起人由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

      (四)登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地农村商业银行支行(信封请注明:股东大会资料)。

          四、其他事项

      (一)会议报到时间:2019年1月28日(星期一)13:30—14:00。

      (二)会议报到?#20013;?

      1.已办理会议登记的出席人?#20445;?#35831;携带本人身份证出席。

      2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人?#20445;?#23558;不能出席会议并进行表决。

      3.会议联系方式:

      联系人:陈女士,办公电话:81627828。

      4.会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

      5.如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

       

      特此公告。

       

      附:授权委托书(可登陆本行门户网站下载打印或到当地支行填制) 

      温岭农村商业银行第七次股东大会授权委托书(法人).doc

      温岭农村商业银行第七次股东大会授权委托书(自然人).docx

      浙江温岭农村商业银行股份有限公司董事会

      2019年1月7日 

       

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